广告

美国司法部扣押涉嫌洗钱数十亿美元的汇旺账户

发布日期:2026-06-24 20:12 阅读:
穗牌官网报道,美国司法部宣布扣押一个为柬埔寨汇旺集团旗下子公司提供后端基础设施的账户。检察官表示,该账户协助运行 Telegram 市场 Huione Guarantee,该市场为东南亚诈骗运营方撮合盗窃数据、洗钱服务及工具。
此外,FinCEN 于同日采取行动,将现有的汇旺禁令延伸至其继承实体 H-Pay Service PLC,以防止该集团规避美国限制。根据法院文件,该账户运行的托管服务还协助包括洗钱者在内的犯罪分子进行加密货币交易。目前该案由 FBI 旧金山办事处和 IRS Criminal Investigation 共同调查。(decrypt)

发表我的意见

专栏作者

7142

文章

0

提问

420万+

阅读量

0

回答

32万+

被赞

0

余额

关于我们 联系我们 加入我们 免责声明 版权声明 Sitemap 标签Tag 侵权删除:8512807@qq.com 微信:Suipai8888 Investor Relations © 2026 穗牌官网 广州穗牌电动车有限公司版权所有 粤ICP备2024261588号 增值电信经营许可证:粤ICP备2024261588号