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美国男子利用加密货币洗钱近1亿美元诈骗资金,被判处5年监禁

发布日期:2026-06-10 09:05 阅读:
穗牌官网报道,6月10日,美国华盛顿州西雅图地区居民Geoffrey K.Auyeung因参与加密货币洗钱诈骗案,被判处5年监禁。检方称,其协助犯罪团伙在2022年至2024年期间以石油和天然气投资名义诈骗受害者,涉案资金总额约9710万美元。Auyeung负责接收诈骗所得资金,并通过购买BTC、ETH、USDT、USDC等加密资产转移给同伙,以掩盖资金流向。检方指出,其在被起诉和逮捕后仍持续与同伙联系,并通过其妻子的银行账户收取非法收益。
调查显示,Auyeung至少获得约400万美元佣金,目前已被没收超过230万美元银行存款、价值约710万美元的加密资产以及一辆汽车。多数资金最终经Gemini、Bitstamp、Coinbase等平台转换为加密货币后转入Binance。

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