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泰国银行要求个人现金存款超500万泰铢需证明来源,并加强对稳定币交易监控

发布日期:2026-07-13 08:37 阅读:
穗牌官网报道,7月13日,据泰国当地媒体报道,泰国将要求个人存入超过500万泰铢(约15万美元)的现金时,必须核实资金来源。该干预措施扩大了商业银行在现金网络、大宗货币兑换、贵金属交易和可疑稳定币交易方面的合规责任,直接防止受监管实体助长系统性腐败或影子经济。
此外,泰国中央银行与证券交易委员会(SEC)联合开展审计工作,重点关注泰达币(USDT),以识别和阻止非法资金流动。此次打击行动还包括加强对贵金属交易的控制,要求银行报告可疑模式,例如快速的数字购买和当天的实物提现,以打击洗钱活动。

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