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欧盟 2027 年起实施新反洗钱规则,现金支付设 1 万欧元上限并强化加密及高风险行业监管

发布日期:2026-06-20 07:38 阅读:
穗牌官网报道,6月20日,欧盟将于 2027 年 7 月起实施新反洗钱法规(Regulation (EU) 2024/1624),对商品与服务现金支付设定 1 万欧元上限,并要求 3,000 欧元及以上交易进行客户尽职调查与身份核验;同时加密资产服务商(CASP)需对 1,000 欧元及以上偶发交易执行强化 KYC,并禁止匿名账户及隐私币相关服务,相关监管还扩展至足球俱乐部、奢侈品交易、投资移民及众筹等领域,并强化受益所有权登记与披露要求,整体旨在统一欧盟反洗钱框架并扩大高风险行业覆盖范围。

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